Comisión de Justicia aprobó informe sobre Ley de paraísos fiscales

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La Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional aprobó la tarde del lunes 10 de abril el informe para primer debate de la Ley de paraísos fiscales. En el proyecto se establecieron las prohibiciones para que un funcionario público no tenga inversiones en un país en el que no se paguen impuestos. En el artículo 3 se señala que las personas que ostenten una dignidad de elección popular o ejerzan un cargo en calidad de servidores públicos, no podrán tener bienes o capitales, de cualquier naturaleza, en territorios o jurisdicciones consideradas como paraísos fiscales. Tampoco podrán tener, de forma directa o indirecta, bienes o capitales en empresas, corporaciones, fundaciones, fideicomisos u otras formas asociativas, radicadas en paraísos fiscales, ya sea en forma personal o como asociadas, socias, accionistas, constituyentes, beneficiarias o bajo cualquier tipo de derecho o participación. Magaly Orellana, de Pachakutik, considera que el Ejecutivo tendrá total control, a través del Servicio de Rentas Internas (SRI) para declarar o no a un país como paraíso fiscal. Esto, a su criterio, podría manejarse con discrecionalidad. También pide que en la normativa se detalle que el Presidente y Vicepresidente de la República puedan someterse a esta norma, tal como lo deben hacer los ministros de Estado, asambleístas, prefectos, alcaldes, concejales y otras autoridades de elección popular o designación. Mauro Andino, presidente de la Comisión, señaló que en la Ley se han incorporado varias propuestas que han llegado de la Contraloría, SRI, Consejo Nacional Electoral y otras entidades. Para él, debe ser la Contraloría la que lleve a cabo auditorías con el propósito de investigar el posible incumplimiento por parte de los funcionarios públicos. En la Ley se estableció que en el plazo de un año, los funcionarios públicos deberán deshacerse de los bienes que tengan en los paraísos fiscales o tendrán que renunciar. Luis Fernando Torres, asambleísta de Cambio y Partido Social Cristiano, considera que esto afectará principalmente a las autoridades que empiecen su trabajo desde el 24 de mayo, cuando inicie un nuevo Gobierno. Por eso esperaba que sea el nuevo Legislativo el que trate la aprobación de la Ley. Entre el oficialismo también hay observaciones al informe. Mariángel Muñoz, de Alianza País, espera que los familiares de los funcionarios públicos no deban deshacerse de los bienes que tengan en paraísos fiscales, tal como establece el proyecto de la normativa actualmente. En la segunda transitoria se indica que a partir del 6 de marzo del 2018, no podrán postularse para un puesto de elección popular ni tener la calidad de servidor público las personas que tengan capitales o bienes, de cualquier naturaleza, en territorios o jurisdicciones considerados paraísos fiscales. También aspira a que no se incluya la obligatoriedad de un candidato para que no tenga bienes en paraísos fiscales cuando aún no ha ganado las elecciones. “No será válida la transferencia en favor de sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad o a nombre de terceros vinculados a aquel”, dice la primera disposición transitoria de la Ley que será debatida en el Pleno, en los próximos días.

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INFOGRAFIA Banco de Papel y Negocios Offshore

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Guillermo Lasso repatrió su fortuna como inversión directa. Lasso abrió Banisi en 2008. La investigación de Página/12 revela que en 2003, cuando Lasso fue presidente de la Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil, declaró un patrimonio de $ 12’111.525  y al salir de la entidad, en 2009, la cifra ascendió 4,5 veces, a $ 54’425.776. El 31 de marzo de 2008, el banco Banisi en Panamá inició operaciones en dicho país con un capital de $ 14 millones y activos por $ 150 millones. Paralelamente, el Ecuador enfrentaba los estragos de la crisis financiera internacional.Y antes de presentarse por primera vez como candidato a la presidencia, en 2012, su patrimonio en el Ecuador se redujo a $ 19’028.756. Liquidó la empresa Andean Investment, en la cual tenía el 58% de participación, y creó seis fideicomisos a nombre suyo, de su hermana y de sus hijos. Dos meses después,  decidió nuevamente transferir las acciones a empresas offshore en Delaware, Estados Unidos, un reconocido paraíso fiscal (ver infografía) Diario argentino revela que Lasso se habría vendido un banco a sí mismo El diario argentino Página 12 presentó un nuevo reportaje sobre la supuesta vinculación del banquero guayaquileño Guillermo Lasso con 49 empresas offshore en paraísos fiscales, que tienen "nombres de fantasía que ocultan su identidad y la de familiares". En una nueva entrega, se detalla que "Banisi S.A. es un banco en Panamá que en 2013 era subsidiaria en un 100% del Banco Guayaquil, propiedad de Guillermo Lasso. La ley ecuatoriana, desde el 2014, obliga a que los banqueros y los bancos ecuatorianos no puedan tener subsidiarias de sucursales en paraísos fiscales. Fue una ley sancionada para evitar que los propios banqueros fugaran capitales. Frente a eso, los dueños de bancos con subsidiarias en paraísos fiscales, están obligados a venderlas. Banisi Panamá pasó entonces a pertenecer a un holding: el 100% de las acciones de Banisi S.A. fue transferido a Banisi Holding S.A.". El reportaje agrega que la Superintendencia de bancos de Panamá reveló quiénes son los directivos de Banisi Holding y "ahí está consignado que Guillermo Lasso es el presidente de Banisi Holding; su esposa, la vicepresidenta de Banisi Holding y su hijo figura como secretario tesorero de Banisi Holding S.A". Página 12 rememora que el propio Lasso en 2016, luego de las revelaciones de los Panama Papers, reconoció que era propietario de un banco en ese país centroamericano: “la única empresa panameña activa se llama Banisi Holding S.A., propietaria del Banco Banisi…”. En 2015, un informe de la calificadora internacional Deloitte, que hace auditoría de Banisi Holding S.A., reveló que gran parte de las acciones de Banisi Holding le pertenecen a Pietro Overseas y "de ahí que Pietro Overseas es la principal novedad de este hecho porque es la empresa a la que supuestamente le vendió el banco de Guillermo Lasso en Panamá. Deloitte considera a Pietro Overseas sociedad controladora: en términos legales significa que tiene más del 51% de las acciones de Banisi Holding". El reportaje resalta que "Pietro Overseas tiene apenas un capital de $ 10.000, mientras que Banisi posee $ 300 millones en activos y Banisi Holding que es la figura intermedia tiene $ 30 millones en activos". Página 12, en base a fuentes financieras, asegura "que Pietro es Lasso y que en realidad el candidato a la presidencia se autovendió el banco de Panamá ocultándolo en esa empresa con nombre de fantasía italiano, que si se busca en internet solo salen los registros de una firma de abogados expertos en negocios offshore". "El presidente de Banisi Holding es Guilermo Lasso Mendoza, su esposa tesorera y su hijo el secretario. Esas designaciones las realiza el accionista mayoritario: Pietro Overseas", prosigue la nota periodística. Cynthia García, periodista que redactó el reportaje, advierte también que Juan Fernando Noboa, abogado de Guillermo Lasso, realizó transferencias bancarias a Alemán Cordero, del mencionado bufete panameño experto en empresas offshore que creó la empresa Pietro.  "Sería como un encastre de Mamuskas: Pietro designa a Lasso como presidente de Banisi Holding. Banisi Holding controla Banco Banisi. Banisi Holding designa a Lasso como presidente del banco Banisi… ¿Lasso controla a Pietro?", se consulta García. "Un banco de papel" En su propia página, el 5 de abril de 2016, a las 18:45, Guillermo Lasso agregó sobre el banco Banisi: “Un banco formal, con oficinas y dirección conocida, debidamente autorizado por la Superintendencia de Bancos que realiza actividades apegadas a la ley. Un negocio legítimo. En dicho emprendimiento trabaja mi hijo Juan Emilio". "Lo cierto es que los accionistas de Banisi son empresas de papel y apenas tiene dos cajeros automáticos en toda Panamá", revela Página 12. Según el informe de calificación de riesgo de Banisi, el 66% de todos los depósitos que están en ese banco en Panamá le pertenecen a ecuatorianos. Además, la Superintendencia de Bancos de Panamá autorizó al banco Banisi abrir una oficina de representación en Ecuador y su domino de internet, Banisi.com, se maneja desde de Guayaquil. (I) GALO LIMA, CUMPLIMIENTO Y SEGURIDAD INFORMÁTICA, 0997344822