Acusados caso Cofiec

GALO LIMA, CUMPLIMIENTO Y SEGURIDAD INFORMATICA, 0997344822

Diligencia. El fiscal Galo Chiriboga acusó a quienes considera autores y encubridores del caso. El fiscal Galo Chiriboga acusó a 13 personas como autoras del delito de peculado bancario, a consecuencia del préstamo de 800.000 dólares que se concedió al argentino Gastón Duzac, en diciembre de 2011, con dineros del Banco Cofiec. A otras seis las acusó como encubridoras y a una se abstuvo de acusarla. El funcionario pidió al juez nacional, Paúl Íñiguez, que llame a juicio a los 19 procesados, para quienes pidió que se ratifiquen las medidas cautelares dictadas en su contra en la audiencia de formulación de cargos, realizada en marzo de este año, excepto para Pedro Zapac, expresidente ejecutivo de Seguros Rocafuerte, para quien solicitó la prisión preventiva. El Fiscal se tomó dos días para formular su dictamen y su alocución estuvo matizada por la prolongada lectura de extensos textos que son producto de la investigación en la etapa de instrucción. Durante su exposición, señaló que Pedro Delgado, expresidente de la Junta del Fideicomiso AGD-CFN No Más Impunidad, ordenó a su cuñado, Francisco Endara (el único detenido en este proceso), ejercer presiones a fin de que el crédito sea concedido a Duzac, violando procedimientos administrativos y legales internos de Cofiec y de las empresas incautadas como la Hacienda Las Mercedes, para que estas simulen el otorgamiento de garantías para esta operación. Para esto, Delgado tomó contacto con Antonio Buñay y le dispuso que se reuniera con Duzac y Endara. Después de esta reunión, llevada a cabo el 2 de diciembre de 2011, Duzac presentó la solicitud de crédito, para una plataforma transaccional que realizaría, entre otras cosas, transacciones móviles. En el mismo mes, Cofiec aprobó el crédito, evidenciándose que para este caso todos los funcionarios, desde el oficial de crédito hasta el Directorio, violaron permanentemente la normativa interna del Banco y las disposiciones de la Superintendencia de Bancos, ya que coadyuvaron a la concesión de un crédito sin que Duzac haya presentado demostración de su patrimonio, ingresos o capacidad de pago, y tampoco garantía alguna. También aceptaron que las empresas incautadas por la AGD y aportadas al Fideicomiso No Más Impunidad, sean quienes oferten y simulen las garantías para este crédito, siendo empresas de derecho privado que manejan fondos públicos. Según Chiriboga, el riesgo que corrieron todos los procesados, violando de manera sistemática el manual de crédito del Banco, responde a que el crédito de Gastón Duzac estaba auspiciado por Delgado, quien a través de su cuñado y subalterno, Francisco Endara, amenazó constantemente en este proceso para la aprobación del desembolso y transferencia de estos recursos a Duzac. (LV) Lista Los acusados Autores ° Pedro Delgado ° Francisco Endara ° Gastón Duzac ° Antonio Buñay ° Pedro Zapac ° Germánico Maya ° Roberto Sandoval ° Omar Unda ° Diana Macancela ° Roberto Ordóñez ° Patricia Sandoval ° Rita Jiménez ° Zoila Montalvo Ecubridores ° Gino Caicedo ° Iván Guerrero ° Esteban Garzón ° Diego Pazmiño ° Xavier Arregui ° Matilde Recalde No acusado ° Gustavo Becerra En relación a Gustavo Becerra, Oficial de Cumplimiento de Cofiec, la Fiscalía se abstuvo de acusarlo ya que recomendó a las autoridades denunciar el caso a la Unidad de Investigaciones Financieras, por considerar el crédito como irregular. El Dato El delito de peculado bancario se sanciona con reclusión de 4 a 8 años. Es imprescriptible y se puede juzgar en ausencia.

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