Guillermo Lasso repatrió su fortuna como
inversión directa.
Lasso abrió Banisi en 2008. La investigación
de Página/12 revela que en 2003, cuando Lasso fue presidente de la Fundación
Terminal Terrestre de Guayaquil, declaró un patrimonio de $ 12’111.525
y al salir de la entidad, en 2009, la cifra ascendió 4,5 veces, a $
54’425.776.
El 31 de marzo de 2008, el banco Banisi en
Panamá inició operaciones en dicho país con un capital de $ 14 millones y
activos por $ 150 millones. Paralelamente, el Ecuador enfrentaba los estragos
de la crisis financiera internacional.Y antes de presentarse por primera vez como
candidato a la presidencia, en 2012, su patrimonio en el Ecuador se redujo a
$ 19’028.756. Liquidó la empresa Andean Investment, en la cual tenía el 58%
de participación, y creó seis fideicomisos a nombre suyo, de su hermana y de
sus hijos. Dos meses después, decidió nuevamente transferir las
acciones a empresas offshore en Delaware, Estados Unidos, un reconocido
paraíso fiscal (ver infografía)
Diario argentino revela que Lasso se habría
vendido un banco a sí mismo
El diario argentino Página 12 presentó un
nuevo reportaje sobre la supuesta vinculación del banquero
guayaquileño Guillermo Lasso con 49 empresas offshore en paraísos
fiscales, que tienen "nombres de fantasía que ocultan su identidad y la
de familiares".
En una nueva entrega, se detalla que
"Banisi S.A. es un banco en Panamá que en 2013 era subsidiaria en un
100% del Banco Guayaquil, propiedad de Guillermo Lasso. La ley ecuatoriana,
desde el 2014, obliga a que los banqueros y los bancos ecuatorianos no puedan
tener subsidiarias de sucursales en paraísos fiscales. Fue una ley sancionada
para evitar que los propios banqueros fugaran capitales. Frente a eso, los
dueños de bancos con subsidiarias en paraísos fiscales, están obligados a
venderlas. Banisi Panamá pasó entonces a pertenecer a un holding: el 100% de
las acciones de Banisi S.A. fue transferido a Banisi Holding S.A.".
El reportaje agrega que la Superintendencia
de bancos de Panamá reveló quiénes son los directivos de Banisi Holding y
"ahí está consignado que Guillermo Lasso es el presidente de Banisi
Holding; su esposa, la vicepresidenta de Banisi Holding y su hijo figura como
secretario tesorero de Banisi Holding S.A".
Página 12 rememora que el propio Lasso en
2016, luego de las revelaciones de los Panama Papers, reconoció que era
propietario de un banco en ese país centroamericano: “la única empresa
panameña activa se llama Banisi Holding S.A., propietaria del Banco Banisi…”.
En 2015, un informe de la calificadora
internacional Deloitte, que hace auditoría de Banisi Holding S.A., reveló que
gran parte de las acciones de Banisi Holding le pertenecen a Pietro Overseas
y "de ahí que Pietro Overseas es la principal novedad de este hecho
porque es la empresa a la que supuestamente le vendió el banco de Guillermo
Lasso en Panamá. Deloitte considera a Pietro Overseas sociedad controladora:
en términos legales significa que tiene más del 51% de las acciones de Banisi
Holding".
El reportaje resalta que "Pietro
Overseas tiene apenas un capital de $ 10.000, mientras que Banisi
posee $ 300 millones en activos y Banisi Holding que es la figura
intermedia tiene $ 30 millones en activos".
Página 12, en base a fuentes financieras,
asegura "que Pietro es Lasso y que en realidad el candidato a la
presidencia se autovendió el banco de Panamá ocultándolo en esa empresa con
nombre de fantasía italiano, que si se busca en internet solo salen los
registros de una firma de abogados expertos en negocios offshore".
"El presidente de Banisi Holding es
Guilermo Lasso Mendoza, su esposa tesorera y su hijo el secretario. Esas
designaciones las realiza el accionista mayoritario: Pietro Overseas",
prosigue la nota periodística.
Cynthia García, periodista que redactó el
reportaje, advierte también que Juan Fernando Noboa, abogado de Guillermo
Lasso, realizó transferencias bancarias a Alemán Cordero, del mencionado
bufete panameño experto en empresas offshore que creó la empresa Pietro.
"Sería como un encastre de Mamuskas:
Pietro designa a Lasso como presidente de Banisi Holding. Banisi Holding
controla Banco Banisi. Banisi Holding designa a Lasso como presidente del
banco Banisi… ¿Lasso controla a Pietro?", se consulta García.
"Un banco de papel"
En su propia página, el 5 de abril de 2016, a
las 18:45, Guillermo Lasso agregó sobre el banco Banisi: “Un banco formal,
con oficinas y dirección conocida, debidamente autorizado por la
Superintendencia de Bancos que realiza actividades apegadas a la ley. Un
negocio legítimo. En dicho emprendimiento trabaja mi hijo Juan Emilio".
"Lo cierto es que los accionistas de
Banisi son empresas de papel y apenas tiene dos cajeros automáticos en toda
Panamá", revela Página 12.
Según el informe de calificación de riesgo de
Banisi, el 66% de todos los depósitos que están en ese banco en Panamá le
pertenecen a ecuatorianos. Además, la Superintendencia de Bancos de Panamá
autorizó al banco Banisi abrir una oficina de representación en Ecuador y su
domino de internet, Banisi.com, se maneja desde de Guayaquil. (I)
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