Ley que previene el lavado de activos y el financiamiento de delitos se publicará en el Registro Oficial, en los próximos días.
El
Pleno del Legislativo resolvió por unanimidad no acoger la objeción del
Presidente de la República, Guillermo Lasso, y ratificar el texto aprobado por
la Asamblea Nacional que amplía el ámbito de investigación de la Unidad
de Análisis Financiero y Económico (UAFE).
Regular
los movimientos económicos de varios sectores para evitar el
lavado de activos y el financiamiento de actividades ilícitas, sobre sectores
que pueden ser usados por el crimen organizado para delinquir en el fraude
fiscal y el lavado de activos en el país, es el objetivo de la normativa.
Con
la nueva normativa se incorpora al control de la UAFE a las siguientes personas
naturales y jurídicas, considerando que pueden ser objeto y medio de uso
para un posible lavado de activos y enriquecimiento ilícito:
· - Los clubes u organizaciones dedicadas al fútbol profesional pertenecientes a las series ‘A’ y ‘B’ que participen de los torneos organizados por la Liga Profesional de Fútbol Ecuatoriano y por la Federación Ecuatoriana de Fútbol.
-Las
personas naturales y jurídicas que se dediquen en forma habitual a la
comercialización de vehículos de alta gama.
-Jueces
del sistema judicial y fiscales.
-El
personal que forme parte de la cúpula militar y policial en servicio activo y
pasivo.
-Directores
de los Centros de Rehabilitación Social y Guías con rango de Jefaturas.
-Los
gerentes y directores de las aduanas, aeropuertos y, puertos públicos y
privados.
-Las
compañías y empresas que usan el factoring.
-Los
partidos políticos y movimientos legalmente reconocidos.
-Asambleístas.