Resolución No. UAF-DG-SO-2014-001, publicada en
el Registro Oficial No. 283 el 7 de julio de 2014, que expide el Instructivo
para la prevención de lavados, mismo que deroga específicamente el contenido
en la Resolución No. UAF-DG-2012-033, publicada en el Registro Oficial No.
699 de 9 de mayo de 2012.
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Asesoramiento en temas relacionados a prevención de delitos. Determinación de criterios condición causa y efecto (hallazgos). Matriz de riesgos con software especial aplicando estadares internacionales para toda clase de empresa.
jueves, 17 de julio de 2014
Registro Oficial 283 para Cumplimiento
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