El lavado de dinero se incrementa con el uso de la tecnología

El lavado de dinero se incrementa con el uso de la tecnología Autor: Editor DJ el Mar, 10/06/2014 - 17:16. A escala mundial, el lavado de dinero se incrementa con el uso de la tecnología y la sofisticación de los métodos que usa la delincuencia organizada para convertir el dinero obtenido en forma ilegitima en dinero lícito. En opinión de Alejandro Rebolledo, los estados son lentos, burocráticos y pesados. El crimen es tecnológico, moderno e innovador. La mayoría de los países están atentos y tratan de adecuarse a las normativas vigentes para prevenir el lavado de dinero. En Latinoamérica se realizará la X Conferencia Internacional Antilavado de Dinero contra el Riesgo y el Fraude. Entre los temas que se abordarán figuran: 1.      Cómo la delincuencia organizada utiliza los regímenes de control de cambio de divisas como instrumento para legitimar capitales derivados de ilícitos cambiarios?. 2.      El Sucre, como moneda virtual, es propenso a ser utilizado por los delincuentes para blanquear capitales. 3.      Seguridad de la información: Mito o realidad. Cómo defenderse ante los peligros del ciberespacio para evitar el fraude informático en la banca y áreas de seguros?”. 4.      Proceso para la recuperación de bienes en el extranjero, producto de actividades ilícitas. 5.      El nuevo derecho penal internacional frente a los delitos transnacionales”, “Situación y perspectivas del Plan Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento al Terrorismo. 6.      La evasión fiscal bajo la mira: precedente del lavado, fraude y otras herramientas para bajar el déficit fiscal según la OCDE. 7.      Comercio Internacional: el Bitcoin como negocio: Alcance y proyección. ¿Son las nuevas monedas virtuales propicias para el lavado de dinero.