Investigan
fraude y blanqueo en partidos benéficos de Messi
La Guardia Civil sigue el rastro de
unas transferencias que acabaron en una sociedad radicada en un paraíso fiscal
08.06.2014 |
16:17
Lionel Messi. REUTERS
EFE / Madrid La unidad antiblanqueo de capitales de la
Guardia Civil investiga cinco transferencias bancarias por un importe de
casi un millón de euros procedentes de los organizadores de al menos dos
partidos benéficos "Messi y sus amigos contra el resto del mundo",
según informa este domingo El País.
Estas transferencias relacionadas con los partidos en
los que intervino el jugador argentino del Barcelona entre 2012 y 2013 acabaron
en una sociedad radicada en el paraíso fiscal de Curazao (en las Antillas
Holandesas, al sudeste del Caribe), según el diario madrileño.
Los investigadores han abierto diligencias por los presuntos
delitos de blanqueo de capitales y fraude fiscal.
En los justificantes de dichas transferencias aparece
como destinatario la empresa 'G. Marín-Messi'. Guillermo Marín, recuerda
El País, es amigo personal de Messi y la persona de confianza de Messi en la
gestión de sus partidos benéficos.
Tanto el jugador como su padre, Jorge Horacio Messi,
reconocen la amistad con Guillermo Marín y sus gestiones en dichos partidos.
"Es un empresario argentino que conozco desde 2006 y organiza los partidos
de mi Fundación", confesaba en calidad de testigo el jugador del Barcelona
a la Guardia Civil.
"La Guardia Civil -añade la información- se
interesó más sobre quién contactaba con Guillermo Marín. "Yo no, el que
contacta es mi padre", añadió el futbolista argentino. Tanto Messi como el
padre han declarado como testigos y ambos coinciden en que no hubo lucro
personal en esos partidos, pero el abogado en España de la sociedad Total
Conciertos (la que organizó el partido benéfico en Colombia) ha entregado a la
Guardia Civil cinco justificantes de transferencias bancarias en los que se
demuestra que tanto Messi como otros jugadores presentes en Colombia cobraron
dinero por dicho acto".
Además ha aportado un sexto justificante de un pago de
casi 75.000 euros a la sociedad ITS Viajes, S.A., para gestionar los viajes y
estancias de los jugadores, entre los que figuran Dani Alves, Mascherano y
Pinto, compañeros de Messi en el Barcelona.
Estos tres jugadores declararon a la Guardia Civil que
no habían cobrado dinero de esos encuentros, aunque sí reconocieron el pago de
los viajes y manutención.
"La investigación, basándose en las declaraciones
de testigos, sostiene que Messi recibió dos de los cuatro millones de
dólares cedidos por Andrés Barco (vicepresidente de la empresa Total
Conciertos) a Guillermo Marín", informa el periódico.
Los partidos investigados se jugaron entre 2012 y 2013
en México, Colombia, Perú y Estados Unidos.
La investigación en torno a estos partidos benéficos
no está relacionada con el expediente que abrió la Agencia Tributaria de España
a Messi hace unos meses por ocultar pagos al fisco.