Un esquema Ponzi.- Es una forma de estafa que atrae a los inversores y paga utilidades a los inversores anteriores con fondos de inversores más recientes. El esquema lleva a las víctimas a creer que las ganancias
provienen de actividades comerciales legítimas (por ejemplo, ventas de productos y/o inversiones exitosas), y desconocen que otros inversores son la fuente de los
fondos. Un esquema Ponzi puede mantener la ilusión de un negocio sustentable
siempre que los nuevos inversores contribuyan con nuevos fondos, y siempre
que la mayoría de los inversores no exijan el reembolso total y sigan
creyendo en los activos inexistentes que supuestamente poseen.
|
Video Ilustrativo 1 Video Ilustrativo 2. Análisis matemático plataforma big money Este video no pretende recrear el sistema de
pagos de ninguna plataforma financiera en particular. Su finalidad es
meramente didáctica y consiste en plantear una progresión aritmética en la
que el siguiente número se obtiene multiplicando el anterior por 1.9 es decir:
Capital + 90% de interés. De la siguiente manera: 1000 x 1.9 = 1900 1900 x 1.9 = 3610 3610 x 1.9 = 6859 6859 x 1.9 = 13032 ... y así sucesivamente Los invitamos a que realicen los cálculos ustedes
mismos para que confirmen los valores indicados en el video, aún no contemplando los intereses es imposible mantenerse. |
COIP
ARTÍCULO 323 Captación ilegal de
dinero
La persona que organice, desarrolle y promocione de forma pública o
clandestina, actividades de intermediación financiera sin autorización legal,
destinadas a captar ilegalmente dinero del público en forma habitual y masiva,
será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años.
La persona que realice operaciones cambiarias o monetarias en forma
habitual y masiva, sin autorización de la autoridad competente, será sancionada
con pena privativa de libertad de tres a cinco años.
ARTÍCULO 254 Prohibición general.
Se prohíbe a las personas naturales o jurídicas que no forman parte del
sistema financiero nacional captar recursos de terceros o realizar, en forma
habitual, las actividades financieras definidas en el artículo 143 reservadas
para las entidades que integran dicho sistema.
Tampoco podrán hacer publicidad o uso de avisos, carteles, recibos,
membretes, títulos o cualquier otro medio que sugiera que el negocio de las
personas mencionadas es de naturaleza financiera.
Las violaciones a lo preceptuado en este artículo serán sancionadas de
acuerdo a lo que dispone este Código.
