El plenario de dicha Organización se reunió en Paris
del 25 al 27 de junio pasado. Los resultados del plenario llegan a la
conclusión, en el caso ecuatoriano que, si bien la promulgación del nuevo
Código Penal Integral, contiene disposiciones que penalizan adecuadamente el
lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, no ha avanzado lo
suficiente, sin embargo del compromiso político de alto nivel del Ecuador
ante el GAFI y GAFISUD.
Ecuador, señala el informe, no ha avanzado lo
suficiente en la aplicación de su plan de acción y las deficiencias
estratégicas permanecen.
El GAFI recomienda que se continúe trabajando en la
implementación del plan de acción para hacer frente a estas deficiencias,
mediante el establecimiento y aplicación de procedimientos adecuados para
identificar y congelar activos de terroristas y con efectivos procedimientos
para la confiscación de fondos relacionados con lavado de dinero.
Además debe seguir mejorando la supervisión del
sector financiero.
El GAFI alienta a Ecuador para hacer frente a sus
deficiencias restantes y continuar con el proceso de implementación de su
plan de acción.
Entre tanto se mantiene en la lista negra de esta
Organización intergubernamental que se encarga de elaborar y promover medidas
para combatir el blanqueo de capitales.
El GAFI está actualmente integrado por 26 países,
entre ellos Ecuador. Además son miembros los principales centros financieros
de Europa, América del Norte y Asia.
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