El 29
de octubre, varios países de América Latina y UNODC celebrarán el Día Nacional
de la Prevención del Lavado de Activos.
El objetivo es articular
a los sectores público y privado en una estrategia conjunta para prevenir el
Lavado de Activos y delitos fuente; construir una cultura antilavado que
permita una transformación de la sociedad y sumar esfuerzos a la estrategia
nacional de cada país en la prevención del Lavado de Activos.
La idea es de generar un cambio, mover algo dentro de cada
ciudadano de manera tal, que permita quitarnos la venda frente al dolor social,
frente al dolor propio, frente a una problemática a la que estamos
acostumbrados “porque parece que es parte de nuestra realidad”.
Se desea generar un
cambio en la mente de aquel que propicia o incurre en el lavado de activos de
forma voluntaria, aquel que lo hace sin saberlo o que ha sido engañado y en
todos y cada uno de los ciudadanos, porque sólo actuando juntos, podemos poner
un alto al Lavado de Activos.
Con
una Idea. Una idea fuerte, que pueda instalarse, en la
mente, en el corazón y en las acciones de
cada persona.
En
ocasiones nuestra sociedad ha crecido en medio del miedo, donde a veces los
delitos se ven como algo natural. El temor y las víctimas que el narcotráfico y
otros delitos han dejado a través de los años, han tomado vida y se fortalecen
a través del lavado de activos.
El lavado de activos es
la fuente de financiación del crimen organizado y le permite golpear con
más fuerza a la sociedad, a los sectores económicos y las instituciones
públicas, transformándose en terror y violencia.
Pero lo más doloroso de todo,
es que aprendimos a convivir con esto como parte de nuestra realidad, a diario
se repiten esas “escenas que nos destruyen y de las cuales no nos hemos dado cuenta
que somos protagonistas”.
Si por un momento
hiciéramos una pausa, que no fuera comercial y escribiéramos el guion de
nuestra historia desde nuestra propias acciones, cuán diferente sería “NUESTRA
REALIDAD”
¿Por qué no movilizar a
la sociedad para que estas escenas no se sigan repitiendo en la vida real?
La delincuencia organizada transnacional es un gran
negocio. Se estima que el crimen organizado transnacional genera 870 mil
millones de dólares al año, más de 6 veces el presupuesto de la asistencia
oficial para el desarrollo mundial y equivalente al 7 por ciento de las
exportaciones de mercancías.
Cada año, se pierden innumerables vidas a causa del crimen organizado. Los
problemas de salud y la violencia asociados a las drogas, las muertes por arma
de fuego y la carencia de escrúpulos por parte de los tratantes de personas y
los traficantes de migrantes son parte de ello.
El producto de la mayoría de los delitos se genera en efectivo, lo que
conlleva riesgos para los delincuentes. El dinero en efectivo es difícil de
esconder y eso aumenta la probabilidad de ser descubiertos, que otros grupos
criminales les roben y que la Policía los detenga. Por consiguiente, ellos se
esfuerzan por impedir que ese dinero despierte sospechas. Por ejemplo, pueden
trasladarlo de país en país, utilizarlo para adquirir otros bienes, o tratar de
introducirlo en la economía legítima por medio de diversos negocios.
Por esto, instituciones públicas y empresas privadas han decido hacer un
llamado a la sociedad en general para cerrar las puertas de la economía a los
dineros provenientes de delitos como el narcotráfico, el secuestro, la
extorsión, el terrorismo, la trata de personas, el tráfico de migrantes y
tráfico de armas, entre otros.
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Asesoramiento en temas relacionados a prevención de delitos. Determinación de criterios condición causa y efecto (hallazgos). Matriz de riesgos con software especial aplicando estadares internacionales para toda clase de empresa.
martes, 28 de octubre de 2014
29 DE OCTUBRE CELEBRACIÓN DEL DÍA NACIONAL DE LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS
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