El lavado
de dinero se incrementa con el uso de la tecnología
Autor:
Editor DJ el Mar, 10/06/2014 - 17:16.
A escala mundial, el lavado de dinero se incrementa
con el uso de la tecnología y la sofisticación de los métodos que usa la
delincuencia organizada para convertir el dinero obtenido en forma ilegitima
en dinero lícito. En opinión de Alejandro Rebolledo, los estados son lentos,
burocráticos y pesados. El crimen es tecnológico, moderno e innovador.
La mayoría de los países están atentos y tratan de
adecuarse a las normativas vigentes para prevenir el lavado de dinero. En Latinoamérica
se realizará la X Conferencia Internacional Antilavado de Dinero contra el
Riesgo y el Fraude.
Entre los temas que se abordarán figuran:
1. Cómo la delincuencia organizada
utiliza los regímenes de control de cambio de divisas como instrumento para
legitimar capitales derivados de ilícitos cambiarios?.
2. El Sucre, como moneda virtual, es
propenso a ser utilizado por los delincuentes para blanquear capitales.
3. Seguridad de la información: Mito
o realidad. Cómo defenderse ante los peligros del ciberespacio para evitar el
fraude informático en la banca y áreas de seguros?”.
4. Proceso para la recuperación de
bienes en el extranjero, producto de actividades ilícitas.
5. El nuevo derecho penal
internacional frente a los delitos transnacionales”, “Situación y
perspectivas del Plan Nacional contra el Lavado de Activos y el
Financiamiento al Terrorismo.
6. La evasión fiscal bajo la mira:
precedente del lavado, fraude y otras herramientas para bajar el déficit
fiscal según la OCDE.
7. Comercio Internacional: el Bitcoin
como negocio: Alcance y proyección. ¿Son las nuevas monedas virtuales
propicias para el lavado de dinero.
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